토마스 다니엘스
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세 명의 나이지리아인 Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze, Chibuzo Augustine Onyeachonam이 공식적으로 고발당했습니다. 미국 증권 거래위원회 (SEC) 2.9만 달러 규모의 비트코인 사기를 주도했습니다. 최소 28명이 이 사기의 표적이 되었는데, 이 사기는 가짜 웹사이트, 소셜 미디어 계정, 음성 변조 소프트웨어 네트워크를 이용해 신뢰할 수 있는 금융 전문가인 척했습니다.
피고인들은 유명한 미국 금융 기관과 연결된 컨설턴트와 브로커인 척했다고 합니다. 잠재적인 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 소셜 미디어 플랫폼과 그룹 대화를 사용했고, 가짜 고객 추천이 있는 유혹적인 웹사이트도 사용했습니다.
사기꾼들은 암호화폐를 블록체인 지갑으로 옮기기 전에 피해자들에게 평판이 좋은 거래소에서 비트코인을 사라고 말했습니다. 범죄자들은 피해자들의 투자가 상당한 수익을 올리고 있다는 환상을 유지하기 위해 포트폴리오 성장을 과장하여 보여주는 가짜 투자 플랫폼을 만들었습니다.
피고인들은 뉴저지 주 연방법원에서 미국 증권법을 위반한 혐의로 SEC에 의해 기소되었습니다. 규제 기관은 심각한 재정적 처벌을 부과하고 도난당한 돈을 이자와 함께 반환할 것을 요구합니다.
이러한 비난의 심각성을 더욱 강조하기 위해 뉴저지 주 검찰청은 피고인을 상대로 형사 고발을 제기했습니다.
