토마스 다니엘스
카자흐스탄의 금융 감독 기관인 카자흐스탄 공화국 금융 감시 기관(AFM RK)은 불법 암호화폐 거래소에 대해 단호한 조치를 취했습니다. 규제 기관은 3,500년에 2024개가 넘는 불법 거래 사이트를 중단했고, 총 수익이 36억 텐게(약 60억 112.84만 달러)인 등록되지 않은 플랫폼 XNUMX개를 청산했습니다. 문화정보부와 국가안보위원회가 협력하여 이 작전을 수행했습니다.
단속은 이러한 플랫폼으로 인해 자금 세탁 작업이 증가한 후에 이루어졌습니다. 당국에 따르면 많은 플랫폼이 강력한 고객 확인(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 절차를 갖추지 않아 마약 밀매업자 및 사기꾼을 포함한 범죄자들의 관심을 끌었습니다.
또한 AFM RK는 대상 플랫폼에서 4.8만 USDT를 인출했습니다. 또한 정부는 두 개의 암호화폐 피라미드 사기를 파괴하여 사기 활동과 관련된 USDT 545,000을 압류하고 USDT 120,000을 동결했습니다.
AFM RK는 글로벌 파트너와 협력하고 암호화폐 거래 모니터링 기술을 개선하기 위한 헌신을 강조했습니다. 규정을 준수하지 않는 사업체를 책임지게 하고 디지털 자산 제공자가 AML 법률을 준수하도록 보장하기 위해 새로운 규정이 도입되고 있습니다.
이 프로그램은 카자흐스탄에서 불법적인 암호화폐 활동을 중단하기 위한 더 큰 계획의 일부입니다. AFM 의장인 자나트 엘리마노프는 2024년 XNUMX월 카자흐스탄이 불법 암호화폐 채굴과 무면허 거래소를 예방하는 데 이중으로 집중하고 있다고 거듭 강조했습니다.
2021년 중국이 비트코인 채굴을 단속한 후, 카자흐스탄은 암호화폐 운영의 주요 중심지가 되었습니다. RISE Research와 Freedom Horizons의 2024월 조사에 따르면, XNUMX년에 디지털 자산을 소유한 시민의 수가 두 배로 늘어나면서, 이 나라는 암호화폐 부문에서 세수입이 급증했습니다.
그럼에도 불구하고, 이 나라는 엄격한 법률을 고수합니다. 예를 들어, 2023년 XNUMX월, 미국 기업인 Coinbase는 보험 없이 암호화폐를 판매했다는 이유로 금지되었습니다. 그러나 Binance와 Bybit과 같은 국제 기업은 카자흐스탄 내에서 거래 및 보관 서비스를 제공하기 위한 첫 번째 허가를 확보할 수 있었습니다.
카자흐스탄은 규제 환경을 강화하고 합법적인 암호화폐 성장을 장려하고 불법 활동을 억제하는 이중 전략을 취하면서 지역 리더이자 글로벌 암호화폐 거버넌스의 핵심 참여자로 자리 매김하고 있습니다.
