토마스 다니엘스
암호화폐 관련 사이버 범죄에 대한 단호한 조치의 일환으로 독일 당국은 암호화폐 거래소 eXch로부터 34만 유로(약 38만 달러) 상당의 디지털 자산을 압수했습니다. 이 플랫폼은 1.5년 2025월 발생한 9억 달러 규모의 Bybit 해킹 사건 당시 도난당한 자금의 세탁을 도운 혐의를 받고 있습니다. XNUMX월 XNUMX일, 독일 연방형사경찰청(BKA)과 프랑크푸르트 검찰청이 발표한 이번 압수 작전은 독일 역사상 세 번째로 큰 규모의 암호화폐 자산 압수 사건입니다.
압수된 자산에는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 라이트코인(LTC), 대시(DASH)가 포함됩니다. 당국은 디지털 자산 외에도 eXch의 서버 인프라를 해체하여 8테라바이트가 넘는 데이터를 확보했습니다. 플랫폼의 도메인과 클리어넷 및 다크넷 인터페이스는 오프라인 상태로 전환되었습니다.
2014년에 설립된 eXch는 암호화폐 스와핑 서비스로 운영되어 자금세탁방지(AML) 조치나 고객알기제도(KYC) 프로토콜을 시행하지 않고도 디지털 자산을 교환할 수 있도록 했습니다. 이러한 규제 공백으로 인해 eXch는 불법 자금 흐름의 매력적인 통로가 되었습니다. 조사관들은 eXch가 약 1.9억 달러 규모의 거래를 처리한 것으로 추산하며, 이 중 상당 부분이 범죄 활동과 관련된 것으로 추정됩니다.
세탁된 자산 중 상당수는 약 401,000만 5,000천 개의 ETH가 유출된 Bybit 해킹 사건에서 비롯되었습니다. 분석가들은 XNUMX천 개의 ETH가 eXch를 통해 유입된 후 체인플립 프로토콜을 통해 비트코인으로 전환되었다고 보고했습니다. 북한과 연계된 라자루스 그룹이 이 사이버 공격의 배후로 의심됩니다.
eXch는 제네시스 채권단이 연루된 243억 XNUMX만 달러 규모의 절도 사건, FixedFloat 공격, 그리고 광범위한 피싱 사기 등 다른 주요 암호화폐 범죄와도 연루된 것으로 알려졌습니다. 블록체인 전문 조사관 ZachXBT에 따르면, eXch는 의심스러운 주소 차단이나 동결 명령 준수 요청을 반복적으로 무시했습니다.
eXch는 1월 XNUMX일 서비스 종료를 발표했음에도 불구하고 일부 파트너사에는 API 서비스를 계속 제공한 것으로 알려졌습니다. 정보기관들은 공개 서비스 종료 이후에도 아동 성 학대 콘텐츠(CSAM) 관련 거래를 포함한 온체인 활동이 지속되는 것을 관찰했습니다.
벤자민 크라우스 수석 검사는 익명의 암호화폐 거래 플랫폼을 해체하는 것의 중요성을 강조하며, 이러한 서비스가 사이버 범죄와 금융 사기를 통해 얻은 불법 자금을 은폐하는 데 중요한 역할을 한다고 말했습니다.
이번 집행 조치는 암호화폐를 이용한 자금세탁을 근절하기 위한 국제 규제 노력에 있어 중요한 진전을 의미합니다. 디지털 자산의 도입이 확대됨에 따라, 규제 기관들은 암호화폐 금융 시스템의 적법성과 투명성을 보장하기 위해 감시를 강화하고 있습니다.
