토마스 다니엘스
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바이 낸스 델리 경찰 인도의 재생 에너지 이니셔티브를 이용해 투자자들을 속인 100,000만 달러 규모의 사기를 공동으로 해체했습니다. "M/s Goldcoat Solar"라는 사기 조직이 조직한 이 사기는 전력부와 거짓으로 관계를 맺었다고 주장하며 450년까지 2030기가와트의 용량을 달성하는 것을 목표로 하는 태양열 에너지 확장 프로젝트에 참여함으로써 높은 수익을 약속했습니다.
의 보고서에 따르면, Inc42, 이 계획은 소셜 미디어를 활용하여 신뢰를 구축했으며, 사기꾼들은 정부 관리를 사칭하고 저명한 인물을 인용하여 투자자들의 신뢰를 얻었습니다. 거짓 수익 보고서와 과거 성공에 대한 조작된 주장은 피해자를 유인하는 데 사용되었으며, 가해자들은 도난된 신원으로 여러 SIM 카드를 활성화하여 신원을 숨겼으며, 그 중 일부는 해외로 발송되었습니다.
이 작전에는 복잡한 금융 거래가 수반되었으며, 피해자 자금은 다양한 은행 계좌를 통해 흘러들어가 암호화폐로 전환되었는데, 여기에는 100,000만 달러가 넘는 테더(USDT)도 포함되었습니다. 바이낸스는 이러한 거래를 추적하기 위한 분석 지원을 제공하여 델리 경찰의 수사를 지원함으로써 핵심적인 역할을 했습니다.
이번 단속 조치는 인도 정부가 등록되지 않은 암호화폐 플랫폼에 대한 감독을 강화함에 따라 바이낸스가 금융정보원에 보고 기관으로 등록하는 등 인도 규정을 준수하기 위해 최근 노력한 데 따른 조치입니다.
