토마스 다니엘스
호주 암호화폐 ATM 운영자가 국가의 자금세탁방지(AML) 규정을 준수하도록 하는 전문 태스크포스를 설립하여 암호화폐 거래의 법적 격차를 메우기 위한 과감한 조치를 취했습니다. 6월 XNUMX일, 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 강력한 경고를 보내 준수하지 않는 운영자는 강제 조치와 엄청난 벌금을 받게 될 것이라고 강조했습니다.
Coin ATM Radar에 따르면 호주는 1,300대 이상의 기계를 보유하고 있어 세계에서 세 번째로 큰 암호화폐 ATM 허브입니다. 그러나 AUSTRAC은 약 1,200대로 다소 적은 수를 예상합니다. 호주에 등록된 400개의 디지털 통화 거래소는 그 중 소수만을 감독하고 있어 규제 격차와 불법 사용에 대한 의문이 제기됩니다.
AUSTRAC CEO 브렌던 토마스에 따르면, 비트코인 ATM은 접근성과 "거의 즉각적이고 되돌릴 수 없는 이체"를 가능하게 하는 능력 때문에 사기꾼들에게 매력적인 도구로 떠올랐습니다. 범죄적 착취를 방지하고 호주 고객을 보호하기 위해 새로운 태스크포스는 고위험 기업을 우선시할 것입니다.
"우리는 너무 많은 호주인들이 암호화폐를 통한 사기에 희생되는 것을 보고 있습니다. 암호화폐 사용이 증가함에 따라 범죄적 착취도 증가할 것입니다. 이것이 이 태스크포스가 규정을 준수하지 않는 고위험 운영을 근절하기 위해 노력하는 이유입니다."
AUSTRAC의 CEO, Brendan Thomas
호주 암호화폐 ATM 운영자는 다음의 법적 의무를 지닙니다.
거래 내역을 주시하고, 의심스러운 활동이 있으면 신고하세요.
총액이 호주 달러 10,000달러(약 6,430달러)를 넘는 모든 주요 현금 거래를 신고하세요.
태스크포스는 자금 세탁, 사기 및 기타 불법 활동 등의 위험을 줄이는 것을 목표로 하므로 이러한 의무를 이행하지 못하는 사업자는 규제 조치를 받게 됩니다.
호주의 단속 조치는 암호화폐 ATM을 통제하려는 국제적 이니셔티브에 따른 것입니다.
2023년 13월, 독일 당국은 암호화폐 ATM XNUMX대를 압수하고 불법 운영자에게 최대 XNUMX년의 징역형에 처할 수 있다는 경고를 발표했습니다.
영국 금융행위감독원이 모든 암호화폐 ATM이 불법이라고 판결하면서 적절한 라이선스가 없다는 사실이 드러났습니다.
암호화폐는 AUSTRAC의 2024년 국가 위험 평가 보고서에서 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 위한 "높은" 위험 채널로 분류됩니다. 호주가 설립한 태스크포스는 규제 준수를 개선하고 금융 범죄를 저지하는 데 중요한 단계이며, 향후 XNUMX년 동안 위험이 증가할 것으로 예상됩니다.
암호화폐 채택이 급증함에 따라 암호화폐 ATM에 대한 규제적 관심이 엄격한 준수 절차의 필요성을 강조합니다. 호주는 선제적 입장을 취함으로써 비준수 운영자가 초래하는 위협으로부터 금융 시스템을 보호하고 국제적 집행 전략에 대한 표준을 수립하고자 합니다.
